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Le piattaforme devono per di piu riconoscere le norme antiriclaggio, adottando procedure di accertamento dell’identita (KYC) e monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, con particolari soglie di segnalazione obbligatoria a transazioni superiori a determinate somme. La custodia dei dati personali dei clienti (posteriore al GDPR) e obbligatoria ed implica la sostegno circa accessi non autorizzati ed furti di informazioni sensibili.

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